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外管局虚假转口贸易融资金额近百亿美元dd-【新闻】

发布时间:2021-04-10 06:55:12 阅读: 来源:电炖锅厂家

外管局:虚假转口贸易融资金额近百亿美元

9月25日讯 国家外汇管理局有关负责人今日在三季度例行发布会上表示, 青岛港贸易融资事件不是单纯的外汇管理问题,还涉及到本币融资,并且涉及到多个监管部门。在青岛港事件爆发之前,外汇局于去年 4月前启动了打击虚假外汇转口贸易的检查 ,今年范围扩大了24个省市。

上述负责人称,其中青岛也是在检查范围之中,检查中涉及到青岛港事件的部分当事主体,发现大量企业利用伪造编造商业单据等构造虚假贸易,使得转口贸易成为投机套利的一个工具,甚至演变为热钱、违法跨境资金流动的一个通道。

“ 其中,部分银行未尽交易真实性的核查,在转口贸易融资的异常增长和虚假转口贸易业务方面起到了推波助澜的作用。”该负责人进一步指出,虚假转口贸易对外汇收支乃至整个宏观经济危害很严重的,既加大了热钱流入的压力,又为各类违法犯罪活动资金违法跨境转移的通道,助长了金融资本脱实向虚,抑制了实体经济的发展。

截止目前,外汇局已经查实虚假转口贸易单证金额 近100亿美元,其中15起涉案金额交给公安机关追究刑事责任。对于青岛港事件除了查实外汇违规外,还 将按照外汇管理规定严厉惩处,涉及到违法将移交公安部门处理。(胡雯)

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